Recordamos la importancia de verificar la identidad en los casino online

La verificación de identidad, es un proceso impuesto en la regulación del juego online en España, por la que los casinos en línea, y otras plataformas de juego, deben asegurarse que los jugadores sean quienes dicen ser. Esto se logra mediante la presentación y validación de documentos personales, como el DNI en el caso de que el jugador sea de nacionalidad española, para confirmar la autenticidad de la identidad del jugador.

¿De dónde surge la necesidad?

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) es el organismo del estado español que se ocupa de la regulación y control del juego online. Desde los años que lleva acumulados de experiencia en la gestión, ha ido identificando nuevas necesidades y puntos débiles de la legislación. Entre estas, siempre ha sido importante la verificación de la cuenta de jugador. Aunque desde la regulación del juego en 2012, los operadores siempre han autentificado a sus clientes, este paso lo posponían al momento de las transacciones monetarias. Pero desde el 2018, este paso ha incrementado su control para evitar mayores problemáticas. La “Resolución de 31 de octubre de 2018, de la DGOJ, por la que se modifican determinadas resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego”, detalla todos estos pasos y se declara que la verificación de identidad es esencial para prevenir suplantaciones, fraudes, blanqueo de capitales y actividades ilícitas en el ámbito del juego en línea.

A partir del año 2020, todos los jugadores están obligados a satisfacer los requisitos de verificación de su cuenta. Si no cumplen con esta verificación, se verán limitados a un depósito máximo de 150 € en total. Aunque tendrán la posibilidad de participar y apostar en todos los juegos de casino, no podrán retirar los premios obtenidos hasta que hayan completado tal verificación.

Cómo se realiza la verificación

Los casinos online España tienen un firme compromiso con la transparencia y un profundo interés en detectar cualquier actividad indebida en sus plataformas y están determinados a mantener la integridad del juego. Por esta razón, desde la implementación de la nueva normativa, han actuado con determinación para abordar estos desafíos de manera efectiva.

Para asegurar un riguroso proceso de verificación de la autenticidad de los documentos presentados por los clientes, se requiere en la actualidad una copia escaneada o fotografiada de su documento de identidad, con especial énfasis en que la imagen del mismo sea clara y nítida. Esta medida tiene la finalidad de evitar, en gran parte, el acceso de menores de 18 años a plataformas de juego en línea y prevenir posibles casos de suplantación de identidad fraudulenta. Si el jugador no es de nacionalidad española, el casino en cuestión detallará la documentación necesaria para registrarse, entre ella, casi siempre copia del pasaporte.

La verificación de los movimientos bancarios cobra igual relevancia, siendo imperativo que estos estén registrados a nombre del jugador del casino. Para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales, se requerirá, siempre que los métodos de pago lo permitan, la utilización del mismo método tanto para depositar como para retirar las ganancias obtenidas en el juego.

Esperamos que estas líneas hayan proporcionado una comprensión más clara acerca de las razones detrás de la solicitud de información por parte de los operadores. Si el casino es confiable y serio (con licencia de la DGOJ), tus datos estarán resguardados, sin motivo para inquietudes. Merece la pena recordar que todos los casinos recomendados en nuestras listas han pasado por un riguroso proceso de verificación y poseen licencias legales emitidas por la DGOJ, lo que garantiza su legitimidad y cumplimiento con las regulaciones pertinentes.